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开展“有请监管”借力强基固本 ——中行台州分行开展反洗钱合规培训

2020-12-02 15:22 出处:人民教育网 www.hljnewsw.cn


为进一步提高员工反洗钱合规意识,强化基层网点反洗钱基础,提升条线反洗钱履职能力,根据省行法规部部署,近日,台州市分行举办反洗钱培训讲座,邀请人民银行台州市中心支行会计财务科兼反洗钱苏捷雷科长讲课。

本次讲座由市行马东平纪委书记主持,市行、支行个人数字金融、交易银行、公司金融、风险管理、财务运营、内控保卫等相关条线负责人、反洗钱管理人员、全辖经营性机构从业人员共计880人参加。

苏科长多年从事监管部门反洗钱工作,有丰富的反洗钱专业知识和监管经验。他结合工作经验,从监管的角度,深入浅出解读了FATF开展第四轮互评估要求以及对我国影响、近年来反洗钱监管基本发展态势以及金融机构应履行的义务,明确提出强监管严处罚将是央行在一定时期内的监管新态势,商业银行必须明势善作,全面提升反洗钱管理水平;深入分析了2019年以来反洗钱处罚案例,从风险为本角度,结合三个生动的反洗钱典型案例,现场展示了高超的可疑交易甄别技巧,引起全体参训人员的沉思和共鸣。最后,苏科长结合近年来对我行反洗钱监管评价情况,指出反洗钱是全行性工作、全员性义务,希望中行在多年良好的反洗钱基础上,以基层网点部分高风险业务集中处理为契机,有效整合资源,引领同业专业水平,进一步提升合规管理水平,充分展现国有大行风采。

通过本次培训,使我们深刻认识到反洗钱工作是全行合规管理重中之重。在今后的反洗钱工作中,各机构各条线坚持风险为本,不断加强专业培训和学习,推动全员提高反洗钱意识;坚持穿透管理,做到勤勉尽责,做到持续的KYC和KYB,提升反洗钱履职能力,以高质量的反洗钱工作保障分行高质量可持续发展。



本文标题:开展“有请监管”借力强基固本 ——中行台州分行开展反洗钱合规培训
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