中国银行金华分行赴基层开展反洗钱上门宣教活动

为=提升金融系统员工识骗防骗意识,以及为有效落实省行合规创造价值“4K”专项行动,近日,中国银行金华分行内控保卫部到东阳支行进行现场授课,为基层机构提供专业支持。                  

本次培训参会人员涉及面广,包括了各经营性支行行长、网点业务经理、大堂经理、综服经理及核准人员、个金部及交易银行部相关人员。培训活动现场,市分行内控保卫部应晓东从开户环节的审核,如何了解识别你的客户是否有诈骗嫌疑,再到交易环节管控,到后期的持续客户回顾等方面详细的介绍了如何做好客户尽职调查和管控工作,并对近期反洗钱的重点工作进行强调。

通过此次上门宣教,提高了各级机构人员的反洗钱责任意识和敏感性,提升了各级机构人员的反洗钱业务操作技能,确保中行反洗钱业务的合规、健康发展。